Términos y Condiciones
1. Introducción
Estos Términos y Condiciones rigen el uso de los servicios de LATAM US COMPLY.COM relacionados con la presentación de Información de Propiedad Beneficiosa (BOI) según lo exige la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).
2. Descripción del Servicio
LATAM US COMPLY.COM ofrece asistencia en la presentación de informes BOI a FinCEN. Esto incluye la recopilación y presentación de información sobre la entidad informante, sus propietarios beneficiarios y los solicitantes de la empresa según lo definido en la CTA.
3. Obligaciones del Usuario
Los usuarios de LATAM US COMPLY.COM son responsables de proporcionar información precisa y completa necesaria para el informe BOI. Los usuarios deben asegurar su elegibilidad bajo la CTA como entidades informantes o entender las exenciones aplicables.
4. Criterios de Elegibilidad
El servicio está disponible para entidades definidas como "empresas informantes" bajo la CTA, excluyendo entidades que caen bajo las exenciones especificadas. Se aconseja a los usuarios consultar las pautas de FinCEN o buscar asesoramiento legal para determinar su elegibilidad.
5. Requisitos del Informe BOI
Los usuarios deben proporcionar información detallada sobre los propietarios beneficiarios y los solicitantes de la empresa, adhiriéndose a las definiciones y umbrales establecidos por FinCEN.
6. Privacidad y Seguridad de Datos
LATAM US COMPLY.COM se compromete a proteger la confidencialidad y seguridad de la información presentada. Los datos se manejarán de acuerdo con las leyes y regulaciones de privacidad aplicables.
7. Limitación de Responsabilidad
LATAM US COMPLY.COM no será responsable de errores u omisiones en la información proporcionada por el usuario o por cualquier fallo en la presentación del informe BOI debido a información incorrecta o incompleta.
8. Cumplimiento y Responsabilidad Legal
Los usuarios son los únicos responsables de asegurar su cumplimiento con la CTA y la Regla de Informes BOI. LATAM US COMPLY.COM no proporciona asesoramiento legal y los usuarios deben consultar con expertos legales para consultas relacionadas con el cumplimiento.
9. Enmiendas a los Términos y Condiciones
LATAM US COMPLY.COM se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones en cualquier momento. El uso continuado del servicio después de tales cambios constituye la aceptación de los nuevos términos.
10. Información de Contacto
Para cualquier pregunta relacionada con estos términos y condiciones o los servicios de presentación de BOI, los usuarios pueden contactar a contact@latamuscomply.com
11. Ley Aplicable
Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de Delaware en Estados Unidos.
12. Aceptación de los Términos
Al usar los servicios proporcionados por LATAM US COMPLY.COM, los usuarios acuerdan adherirse a estos términos y condiciones.