Bienvenidos a LATAM US Comply
Su destino principal para asistencia integral con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y trámites de Información de Propiedad Beneficiosa (BOI).
¿Quiénes somos?
Bienvenidos a LATAM US Comply.
Nuestro equipo de asesores legales expertos se especializa en guiar tanto a empresas de Estados Unidos como de América Latina a través de las complejidades de la presentación de BOI, según lo mandado por la Ley de Transparencia Corporativa.
Nos aseguramos de que su empresa cumpla sin problemas con todos los requisitos, minimizando riesgos y optimizando el proceso. Haga clic aquí para explorar nuestra gama completa de servicios diseñados para apoyar a su negocio en la navegación de las complejidades de los trámites de BOI.
¿Cómo podemos ayudar?
Nuestros Servicios
Asistencia en la Presentación de la CTA
acilite el cumplimiento de la CTA con nuestra asistencia integral en la presentación. Desde la identificación de propietarios beneficiosos hasta el manejo del papeleo necesario, lo tenemos cubierto.
Gestión de Información de Propiedad Beneficiosa
Confíe en nosotros para gestionar y reportar meticulosamente su Información de Propiedad Beneficiosa, alineándose con las estrictas pautas de la CTA.
Soporte Continuo de Cumplimiento
Con regulaciones en constante evolución, nuestro soporte continuo asegura que su empresa permanezca en cumplimiento, mitigando riesgos y facilitando un flujo operacional suave.
Estadísticas de la Compañía
Aprende más acerca de nuestros números
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la CTA?
La CTA, vigente a partir del 1 de enero de 2024, cambia el panorama regulatorio para las Empresas Reportantes. La implementa FinCEN.
¿Cuáles son los nuevos requisitos de reporte?
Las Empresas Reportantes formadas antes del 1 de enero de 2024 deben entregar un informe BOI a FinCEN antes del 1 de enero de 2025. Las formadas después de esta fecha deben reportar dentro de los 90 días de formación.
¿Quiénes se consideran Empresas Reportantes?
Incluyen entidades nacionales creadas al presentar ante una secretaría de estado u oficina similar y entidades extranjeras registradas para hacer negocios en EE. UU.
¿Qué entidades están exentas?
Grandes empresas operativas, empresas públicas, bancos, cooperativas de crédito, ciertas entidades registradas en la SEC, compañías de seguros y firmas de contabilidad están exentas.
¿Qué información se debe reportar?
Las Empresas Reportantes deben proporcionar su nombre, dirección comercial, jurisdicción de formación y un número de identificación único como un TIN o EIN.
¿Quiénes son los Propietarios Beneficiarios y Solicitantes de la Empresa?
Los Propietarios Beneficiarios tienen control sustancial o poseen/controlan al menos el 25% de una Empresa Reportante. Los Solicitantes de la Empresa son quienes presentan o controlan la presentación de los documentos de formación de la empresa.
¿Qué información se requiere para ellos?
Nombre completo legal, fecha de nacimiento, dirección actual y un número identificativo único de un documento de identificación, junto con una imagen del documento, son necesarios.
¿Qué es el "Control Sustancial"?
Generalmente lo ejercen altos oficiales, individuos con autoridad sobre oficiales o miembros de la junta, o aquellos que influyen en decisiones importantes.
¿Qué son los Intereses de Propiedad?
Incluyen instrumentos o contratos utilizados para establecer la propiedad, como acciones de capital o intereses de sociedad.
¿Cuándo se deben presentar los informes BOI?
Las empresas formadas antes del 1 de enero de 2024 tienen hasta el 1 de enero de 2025. Las formadas después deben presentar dentro de los 90 días. Los cambios deben ser reportados dentro de los 30 días.
¿Cómo se presentan los informes?
Los informes se deben presentar electrónicamente a través del sistema BOSS de FinCEN.
¿Quién puede acceder a los informes BOI?
Son confidenciales, solo accesibles para agencias de EE. UU. y ciertas agencias extranjeras para fines específicos, con FinCEN manteniendo una base de datos segura.
¿Cuáles son las penalizaciones por incumplimiento?
Las penalizaciones civiles y criminales incluyen multas de hasta $10,000 y dos años de prisión por proporcionar información falsa o no reportar.
¿Cómo deben prepararse las entidades para el cumplimiento?
Identificar cuáles necesitan presentar un informe BOI, recopilar la información requerida, establecer sistemas para actualizar y configurar procedimientos para presentar informes a FinCEN.